AAS tampoco recuerda haberle transferido dinero a “El Profe”, pero contó que en 2024 tuvo que comprar dólares para saldar una deuda. Los informes bancarios en poder de la fiscalía indican que realizó tres giros por un total de $ 2.485.000 en abril de 2024.
El caso de UO, Uriel, resulta casi inverosímil por el nivel de informalidad que manejaba el entonces presidente de la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación. Uriel relató que en la pandemia se quedó sin trabajo, por eso para sobrevivir “compraba ropa en Once con mi hermana para revender”. Como no tiene cuentas bancarías, sólo Mercado Pago y Ualá, cuando necesitaba hacerse con dinero en efectivo para comprar mercadería, recurría a “personas que estaban caminando por la calle, te cobraban obviamente una comisión, pero te entregan efectivo y vos hacías después la transferencia. Ellos no me decían el nombre de a quién tenía que transferir, me daban un alias”. Así, en octubre de 2024 le transfirió dinero a un alias que la justicia determinó correspondía a José Luis Espert.
LLC es un “arbolito digital” que se dedica a la compraventa de criptoactivos para obtener una ganancia con la diferencia cambiaria. Ante el fiscal, sostuvo: “Con Espert nunca operé en ninguna de mis cuentas, no lo conozco. Sí podría darse la situación de que, como me sucedió más de una vez, en algún momento yo haya necesitado pesos en efectivo, en billete, y me los hayan dado a cambio de una transferencia hacia alguna cuenta. No conocía a su titular”. En total, LLC le giró $ 17.170.500 en varias operaciones entre enero de 2024 y agosto 2025.
Luego de LLC declaró su hermano, PMC, que también le transfirió millones a Espert. Contó que en el mundo de los criptoactivos “hay veces que cuando uno necesita efectivo, dice bueno, yo tengo USDT y otra persona dice me sirven los USDT, ahí me dicen dale transferime, y uno transfiere. También a veces te pide colocar transferencias. En este caso te dicen 'tengo tres o cuatro cuentas de terceros', que no los conocemos, y ahí uno tiene que transferir y pasar el comprobante y ahí liberan el USDT o uno recibe el efectivo”.
Otro testimonio que llamó la atención de los oficiales de justicia fue el de VELB, un hombre de nacionalidad peruana que se definió a sí mismo como “un busca” que actualmente vende figuritas del Mundial y opera por Mercado Pago, porque tenía una cuenta en el Banco Provincia pero “está anulada porque tengo una deuda ahí”. Así y todo, le transfirió $ 1.050.000 a Espert el 19 de junio de 2025. ¿En concepto de qué? No recuerda. El testigo revisó su celular y constató el giro a Espert, aunque dijo no saber “por qué aparece esa transferencia a esta persona. Es rarísimo todo esto”.
Lo que queda cada vez más claro es que los cientos de millones de pesos que ingresaron a las cuentas de Espert para financiar sus gastos no provenían de “asesoramiento empresarial”, como afirmó hasta ahora. Todo indica que armó un rústico sistema de lavado de dinero basado en la venta de dólares que jamás declaró, y que exceden ampliamente los 200.000 verdes de la famosa transferencia de Fred Machado que inició su caída.